CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE COMPLIANCE
Hoje é determinante que as empresas se mantenham alinhadas com seus consumidores e mercado que estejam ou que desejam estar inseridas.
Ter normas e fiscalização deixou de ser o padrão para o ambiente de Compliance. Hoje as maiores corporações criam grandes áreas para pensar e entender o mercado, reavaliar seu negócio, identificar a verdadeira missão, visão e valores da empresa, para a partir disto desenvolver seus parâmetros de Compliance e monitoramento.
Não importa o tamanho de sua empresa (grande, média, pequena ou micro), podemos ajudá-los a entender as suas necessidades, alinhadas ao mercado, clientes, sociedade, governo e legislação específica de seu segmento. A partir disto podemos ajudá-los a criar sua estrutura de Compliance, implementá-la, mantê-la e divulgá-la a todos interessados.
Entendendo o momento da saúde e da economia mundial e com a experiência de nossos especialistas, podemos focar em atender as suas necessidades de prazo e custo.
- Assuntos Regulatórios
- Compliance Contábil e Fiscal
- Obrigatoriedades da Lei 12.683/2012 de Prevenção a Lavagem de Dinheiro.
- Adequação a Lei 14.133/21 Nova Lei das Licitações.
- Gestão de contratos e riscos de obras civis (responsabilidade solidária em questões trabalhistas e encargos sociais).
Gestão de obrigações de fornecedores de obras civis (responsabilidade solidária - risco trabalhista e de encargos sociais).
Diagnóstico e desenho de ambiente de compliance.
Implantação e Treinamento para Gestores e Colaboradores.
Análise e Investigação de Não Conformidades.
Terceirização de Canal de Denúncias.
Confecção de Código de Ética e Conduta.
PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DO DINHEIRO E A CORRUPÇÃO - LEI 12.683/2012
Diversos segmentos como Concessionárias, Joalherias, Lotéricas e Imobiliárias tem obrigação de Informes periódicos de Relato de Não Ocorrência ou de Ocorrência ao COAF.
Podemos ajudá-los no treinamento periódico dos colaboradores, para entendimento da operação e dos cuidados necessários para o informe legal.
Relato Periódico de Não Ocorrências ou se Necessário de Ocorrências.
Criação de Políticas, Normas e Procedimentos.
Treinamento de Colaboradores.
ADEQUAÇÃO A NOVA LEI DAS LICITAÇÕES 14.133/2021
Ao fazer negócios com Órgãos Públicos as empresas devem observar as definições da nova Le das Licitações.
Podemos ajudá-los na implantação ou revisão do Programa de Integridade (Compliance), que permitirá a empresa participar adequadamente de processos de compras públicas, que passa a ser mandatório para compras de grandes vultos e critérios de desempate para compras menores.